本資料由　 (興櫃公司) 6986 和迅　公司提供
序號    2    發言日期    113/09/27    發言時間    16:51:37
發言人    廖玉蓓    發言人職稱    行政管理處 處長    發言人電話    03-3175088
主旨    公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事八席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/09/27
說明    
1.發生變動日期:113/09/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事︰溫政翰
董事︰侯佑霖
董事︰黃濟鴻
董事︰溫鑽股份有限公司 代表人:溫佳霓
董事︰壯元投資股份有限公司 代表人:廖玉蓓
獨立董事︰朱建成
獨立董事︰蔡采薇
獨立董事︰魏宗德
4.舊任者簡歷:
董事︰溫政翰，和迅生命科學(股)公司 董事長
董事︰侯佑霖，亞果遊艇開發股份有限公司 董事長
董事︰黃濟鴻，和迅生命科學(股)公司 總經理及代理發言人
董事︰溫鑽股份有限公司 代表人:溫佳霓，新藯營造股份有限公司 監察人
董事︰壯元投資股份有限公司 代表人:廖玉蓓，和迅生命科學(股)公司
行政管理處處長及發言人
獨立董事︰朱建成，緯騰會計師事務所 會計師
獨立董事︰蔡采薇，蔡采薇律師事務所 主持律師
獨立董事︰魏宗德，中國醫藥大學生物科技產業博士學程 教授
5.新任者職稱及姓名:
董事︰溫政翰
董事︰黃濟鴻
董事︰陳鴻文
董事︰陳明賢
董事︰歐耿良
獨立董事︰朱建成
獨立董事︰蔡采薇
獨立董事︰魏宗德
6.新任者簡歷:
董事︰溫政翰，和迅生命科學(股)公司 董事長
董事︰黃濟鴻，和迅生命科學(股)公司 總經理及代理發言人
董事︰陳鴻文，北極星藥業集團(股)公司 董事長
董事︰陳明賢，精華光學(股)公司 董事長
董事︰歐耿良，三鼎生物科技(股)公司 董事長
獨立董事︰朱建成，緯騰會計師事務所 會計師
獨立董事︰蔡采薇，蔡采薇律師事務所 主持律師
獨立董事︰魏宗德，中國醫藥大學生物科技產業博士學程 教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合實際營運需要，提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事︰溫政翰 4,077,200股
董事︰黃濟鴻 2,100,000股
董事︰陳鴻文         0股
董事︰陳明賢         0股
董事︰歐耿良         0股
獨立董事︰朱建成     0股
獨立董事︰蔡采薇     0股
獨立董事︰魏宗德     0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/20~114/08/19
11.新任生效日期:113/09/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。