本資料由　 (興櫃公司) 4169 泰宗　公司提供
序號    1    發言日期    115/03/12    發言時間    17:13:15
發言人    王雅俊    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26972628
主旨    本公司董事會決議召開115年股東常會各項事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    115/03/12
說明    
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心
（新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：修訂「 誠信經營作業程序及行為指南」部分條文
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度財務報告及營業報告書
(2)：承認本公司114年度盈餘分配(表)案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/07
12.停止過戶截止日期：115/06/05
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會
議案及董事候選人名單，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國115年3月20日起至 民國115年3月30日止
受理股東就本次股東常會之提案及提名， 凡有意提案或提
名之股東務請於民國115年3月30日17時前送達並敘明聯絡
人及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。 
受理方式：書面方式。 
請於信封封面上加註『股東常會提案函件』
或『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所： 泰宗生物科技股份有限公司財務部
 （地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8）。