本資料由　 (興櫃公司) 6885 全福生技　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/21    發言時間    00:13:53
發言人    張惠玲    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-26598586
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/20
說明    
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓
  練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 1.111年度營業報告書。
 2.111年度審計委員會查核報告。
 3.健全營運計畫執行報告。
 4.111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
 5.修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
 1.111年度營業報告書及財務報表案。
 2.111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 1.解除法人董事及其代表人競業禁止之限制案。
 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
 3.申請股票上巿(櫃)案
 4.擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
 (一)依公司法第172條之1規定，本公司自112年4月7日起至112年4月17日下午五點止，
     受理持股 1% 以上股東書面提案，提案受理處所為本公司(地址：台北市內湖區瑞
     光路358巷30弄1號8樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
 (二)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：自112年5月13日至112年6月
     9日止。