1.事實發生日:109/03/20
2.公司名稱:興農股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於109/03/20召開董事會之重大決議事項如下：
一、通過本公司108年度營業報告書暨財務報表案。
108年合併財務報告(單位:新台幣)
營業收入17,081佰萬元。
營業毛利 4,541佰萬元。
營業淨利   885佰萬元。
稅前淨利   846佰萬元。
稅後淨利歸屬於本公司業主 675佰萬元。
每股盈餘1.6元。
二、通過本公司108年度盈餘分配案。
三、通過本公司108年度員工及董事酬勞分派案。
四、通過修正本公司章程案。
五、通過改選本公司全體董事案。
六、通過擬公告受理持股1%以上股東提案及提名董事（含獨立董事）候選人
相關事宜案。
七、通過召開本公司109年股東常會案。
八、通過本公司109年營運計畫案。
九、通過本公司108年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。
十、通過修正本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。
十一、通過訂定本公司「風險管理辦法」案。
十二、通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。
十三、通過修正本公司「公司治理實務守則」案。
十四、通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
十五、通過修正本公司「董事會議事規範」案。
十六、通過修正本公司「企業社會責任實務守則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無