1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台中市大雅區科雅二路8號2樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告
(2)監察人審查民國108年度決算表冊報告
(3)民國108年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書及合併財務報表案
(2)民國108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案
(2)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案
(3)本公司擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
一、辦理過戶日期時間：109年4月24日16時00分前(24小時制)
二、辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址：100台北市博愛路17號3樓 電話：02-23816288
三、辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，最後過戶日為109年4月24日
16時00分前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代
理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109
年4月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股
務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
四、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂自109年4月17日至109年4月27
日止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及
方式，以利董事會備查及回覆審查結果，受理處所：台中市大雅區科雅二
路8號5樓，電話：04-25658333。
五、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日至109年
6月20日止， 逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁
，依相關說明操作 之。【網址:www.stockvote.com.tw】