美萌(7555)股東臨時會增補選獨董名單、董事變動達三分之一

撰文環球生技
日期2020-10-29
公司異動
本資料由 (公開發行公司) 7555 美萌 公司提供
序號    2    發言日期    109/10/29    發言時間    17:06:00
發言人    魏聰哲    發言人職稱    總經理    發言人電話    06-5053939
主旨    公告本公司109年第一次股東臨時會增補選三席獨立董事當選 名單暨董事變動達三分之一
符合條款    第    6    款    事實發生日    109/10/29
說明    
1.發生變動日期:109/10/29
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:
(1)吳明穎:弘光科技大學銀髮族全人健康照顧管理中心 主任
(2)林錫慶:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 副主任
(3)張炳華:吉點會計師事務所 主持會計師
4.異動原因:配合設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事:
(1)吳明穎:0股
(2)林錫慶:0股
(3)張炳華:0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/24~112/06/23
7.新任生效日期:109/10/29
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權,
選舉後現任監察人即刻解任,並由全體獨立董事組成審計委員會。

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