本資料由 (興櫃公司) 6534 正瀚 公司提供
序號     1     發言日期     110/02/23     發言時間     15:01:49
發言人     林秀奉     發言人職稱     財務協理     發言人電話     049-2339555
主旨     公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜
符合條款     第     32     款     事實發生日     110/02/23
說明     

1.董事會決議日期:110/02/23
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)一O九年度營業報告書。
(2)一O九年度審計委員會查核報告書。
(3)一O九年度股東股息及紅利分派情形報告。
(4)一O九年員工酬勞及董事酬勞分配情形。
(5)本公司修訂「董事會議事規範」案。
(6)本公司修訂「道德行為準則」案。
二、承認事項:
(1)本公司一O九年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一O九年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項:
(1)本公司修訂「公司章程」案。
(2)本公司修訂「股東會議事規則」案。
(3)本公司修訂「董事選舉辦法」案。
(4)全面改選董事案。
(5)解除新任董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:110/03/30
6.停止過戶截止日期:110/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定，自110年3月30日起至110年5月28日止停止股票過戶
登記，故現場過戶者請於110年3月29日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股
份有限公司股務代理部，地址: 台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，
掛號郵寄者以110年3月29日郵戳為憑。
二、依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人，提名以董事
九名(含三名獨立董事)為限，相關事宜如下：
(1)受理期間：自110年3月15日起至110年3月24日下午五時止。
(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。
(3)凡有意提案或提名之股東應於110年3月24日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及
聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事及獨立董事提名函件」
親送或以掛號函件寄送達受理處所。