本資料由 (上櫃公司) 6242 立康 公司提供
序號     7     發言日期     110/02/25     發言時間     16:09:36
發言人     莊祐霖     發言人職稱     協理     發言人電話     (06)2012452
主旨     公告本公司董事會決議110年股東常會相關事宜
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/02/25
說明     

1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:立康生醫事業股份有限公司國際會議廳
                (地址：台南市永康區環工路29號)
4.召集事由一、報告事項:
            第一案：109年度營業報告。
            第二案：109年度審計委員會審查報告。
            第三案：109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
            第四案：修訂本公司「道德行為準則」部分條文內容報告案。
5.召集事由二、承認事項:
            第一案：109年度營業報告書及財務報表案。
            第二案：109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
            第一案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文內容案。
            第二案：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文內容案。
            第三案：修訂本公司「公司章程」部分條文內容案。
            第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文內容案。
            第五案：解除獨立董事許瑞祥先生競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案期間：自民國110年03月20日起至110年03月30日止
    (上午8:00時至下午5:00時前)。
(二)受理股東提案處所：立康生醫事業股份有限公司 財務部。
    地址：台南市永康區環工路29號。
(三)本次股東常會受理股東提案依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分
    之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為
    限。凡有意提案之股東務請於民國110年03月30日下午5:00時前送達並敘明聯絡人
    及聯絡方式，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，
    以利董事會回覆是否列為議案結果。有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列
    為議案：
    (1)該議案非股東會所得決議。
    (2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一。
    (3)該議案於公告受理期間外提出。
    (4)該議案超過三百字或提案超過一項。
(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
    (1)行使期間：自民國110年4月24日至110年5月22日止。
    (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
       網址：https://www.stockvote.com.tw