本資料由 (上櫃公司) 6569 醫揚 公司提供
序號     4     發言日期     110/02/25     發言時間     16:50:45
發言人     王鳳翔     發言人職稱     總經理     發言人電話     (02)8919-2188
主旨     本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/02/25
說明     

1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點: 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告書。
(2)一○九年度審計委員會查核報告書。
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
(4)修訂「董事會議事規則」部份條文。
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)一○九年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)資本公積發放現金案。
(3)修訂「董事選舉辦法」部份條文案。
(4)修訂「公司章程」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自民國110年3月19日起至民國110年
3月29日17點止，受理持股百分之一以上股東提案，受理處所為本公司
(地址：231新北市新店區寶橋路235巷135號2樓))。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1).行使期間：自民國110年04月24日至110年05月22日止
(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
    網址：http://www.stockvote.com.tw