本資料由 (上市公司) 4746 台耀 公司提供
序號     3     發言日期     110/03/03     發言時間     17:07:35
發言人     羅玉貞     發言人職稱     副總經理     發言人電話     03-3241072
主旨     代重要子公司台新藥(股)公司公告董事會決議召開110年股東 常會相關事宜。
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/03/03
說明     

1.董事會決議日期:110/03/03
2.股東會召開日期:110/04/06
3.股東會召開地點:台北市復興北路57號8樓之6
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告案。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告案。
(3)報告訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」暨「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度財務報表暨營業報告書案。
(2)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂公司章程案。
(2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)討論訂定本公司「背書保證作業程序」案。
(4)討論訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)討論訂定本公司「股東會議事規則」案。
(6)討論訂定本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/08
11.停止過戶截止日期:110/04/06
12.其他應敘明事項:
(1)提案之股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股
   份之股東。
(2)提案方式：以書面方式且一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案
   以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(3)提案受理期間：110年3月4日至110年3月15日。(現場或掛號郵件均需於受理期間內送
   達者為限)
(4)提案受理處所：台新藥股份有限公司(地址：台北市復興北路57號8樓之6)
(5)有關提案未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。