本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供
序號 2 發言日期 110/04/16 發言時間 17:56:53
發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
主旨 代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告 2020年度股東大會決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 110/04/16
說明
1.股東常會日期:110/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)2020年度財務報告
(2)2020年度財務決算報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)董事會2020年度工作報告
(2)監事會2020年度工作報告
(3)確認公司2018-2020年度審計報告
(4)2020年度財務決算報告
(5)2020年度內部控制評價報告
(6)2021年度財務預算報告
(7)2021年度經營目標
(8)2021年度日常性關聯交易預計
(9)對合璽(香港)控股有限公司增資
7.其他應敘明事項:無
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