本資料由 (上櫃公司) 4728 雙美 公司提供
序號 5 發言日期 110/05/11 發言時間 15:59:50
發言人 詹惠琳 發言人職稱 發言人 發言人電話 06-5053288
主旨 公告本公司董事會決議變更一一○年股東常會召開地點
符合條款 第 17 款 事實發生日 110/05/11
說明
1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:台中市西屯區朝富路99號(台中林酒店)
(原地點為:台北市中山區植福路8號(典華幸福機構))
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司一○九年度營業狀況報告。
2.監察人審查本公司一○九年度決算表冊報告。
3.一○九年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一○九年度營業報告書、財務報表承認案。
2.本公司一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司章程修訂案。
2.本公司股東會議事規則修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所:
(1)受理股東之提案期間:110年04月16日起至110年04月26日止。
(2)受理股東之提案處所:台南市新市區環東路一段31巷10號1樓。
(3)受理股東提案電子方式:[email protected]
(二)凡有意提案之股東,務請於110年04月26日下午五點前送達<郵寄者請於信封
封面上加註『股東常會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送>。
(三)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。
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