本資料由　 (上櫃公司) 4147 中裕　公司提供
序號    5    發言日期    110/07/29    發言時間    15:15:24
發言人    張念原    發言人職稱    董事長兼執行長    發言人電話    (02)26580058
主旨    公告董事會決議變更110年股東常會召開日期、地點及方式
符合條款    第    17    款    事實發生日    110/07/29
說明    
1.董事會決議日期:110/07/29
2.股東會召開日期:110/08/26
3.股東會召開時間:大直典華3樓溫莎堡廳
4.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號3樓
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/3/5
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體並以視訊輔助
7.其他應敘明事項:
(1)依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。
(2)列載於原定110年5月31日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
(3)本公司不另寄開會通知書，請股東持原開會通知書參加股東會。
(4)本次股東會以視訊輔助部分，採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)
   提供之平台，並應遵守集保公司訂定之召開實體股東會並以視訊輔助之作業指引、
   應行注意事項、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址https://
   www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967a8b57f9017a9e0bc93f0001。)
(5)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
(6)股東擬以視訊方式參與股東會者，應自110年8月6日起，至遲於股東會四日前
   (110/8/22前)，於集保公司股東e票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/
index.html。）辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文
   字提問及投票，並同意放棄提出與行使臨時動議及原議案修正案之投票及參與實體
   股東會。
(7)股東登記以視訊方式參與股東會後，欲親自出席股東會者，應於前項登記截止前，
   以與登記相同之方式撤銷前項登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
(8)已以電子方式行使表決權之股東，不得以視訊方式參與股東會，惟得於股東會三日
   前(110/08/23前)就各項議案以書面方式向本公司提問，但每議案提問不得超過兩次
   ，每次提問之文字不得超過二百字，由本公司於彙整後統一擇要回應。
(9)股東親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取，會後恕不補發。
   採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於110年8月27日至8月31日止
   至元富證券股務代理部領取。