本資料由 (上櫃公司) 6576 逸達 公司提供
序號     1     發言日期     110/08/20     發言時間     16:42:43
發言人     詹孟恭     發言人職稱     財務長     發言人電話     (02)77500188
主旨     公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款     第     18     款     事實發生日     110/08/20
說明     

1.股東常會日期:110/08/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事 (含獨立董事) 案。
 選任本公司五席董事及三席獨立董事，當選名單如下：
 董事       簡銘達 (Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人)
 董事       顏昌人 (Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人)
 董事       李怡聖 (Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人)
 董事       George Jia-Long Lee (李家榮)
 董事       汪嘉林
 獨立董事   Frank Wen-Chi Lee (李文機)
 獨立董事   尹福秀
 獨立董事   賴坤鴻
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1) 通過修訂「股東會議事規則」案。
 (2) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
 (3) 通過廢止「監察人之職權範疇規則」案。
 (4) 通過修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。
 (5) 通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資私募普通股
     及/或私募海外或國內轉換公司債案。
 (6) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。