本資料由 (公開發行公司) 6847 普瑞博 公司提供
序號 3 發言日期 110/09/16 發言時間 15:35:46
發言人 陳彥文 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-6687199
主旨 公告本公司董事監察人變動達 三分之一
符合條款 第 6 款 事實發生日 110/09/15
說明
1.發生變動日期:110/09/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:吳夢楚/本公司董事
監察人:李鴻益/本公司監察人
監察人:葉菁雯/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:孫偉芸/柏勝生技有限公司 管理部總經理
獨立董事:呂致遠/榮惠集團(開曼)股份有限公司 財務長
獨立董事:簡紹峰/中國財稅聯合會計師事務所會計師
4.異動原因:辭職/解任/新任
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事:孫偉芸 0股
獨立董事:呂致遠 0股
獨立董事:簡紹峰 0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/29~112/06/28
7.新任生效日期:110/09/15
8.同任期董事變動比率:1/5
同任期獨立董事變動比率:不適用
同任期監察人變動比率:不適用
屬三分之一以上董事發生變動:是
9.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會替代監察人職權
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