本資料由 (公開發行公司) 6866 中大生醫 公司提供
序號 2 發言日期 111/01/21 發言時間 16:03:27
發言人 王為敏 發言人職稱 投資管理部副總 發言人電話 (02)2599-1998
主旨 公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事 變動達三分之一
符合條款 第 6款 事實發生日 111/01/21
說明
1.發生變動日期:111/01/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:羅昌庚
董事:何少薇
董事:廖志洋
董事:蘇張和惠
董事:王為敏
監察人:廖志偉
監察人:羅文秀
監察人:曾 敏
3.新任者姓名及簡歷:
董事:Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚;中大生醫股份有限公司董事長
董事:Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠;中大生醫股份有限公司董事
董事:廖志洋;中大生醫股份有限公司總經理
董事:紀月娥;江蘇龍燈博士摩包裝材料有限公司董事長
獨立董事:鄭欽華;財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長
獨立董事:薛 榮;盛康醫藥股份有限公司董事
獨立董事:鍾柄泓;松瑞製藥股份有限公司獨立董事
4.異動原因:全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
董事:Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚;持股數11,688,440股
董事:Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠;持股數11,688,440股
董事:廖志洋;持股數1,440,310股
董事:紀月娥;持股數0股
獨立董事:鄭欽華;持股數0股
獨立董事:薛 榮;持股數0股
獨立董事:鍾柄泓;持股數0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/06/29~113/06/28
7.新任生效日期:111/01/21
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:無
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