本資料由 (興櫃公司) 6734 安盛生 公司提供
序號 1 發言日期 111/05/20 發言時間 19:24:41
發言人 廖及均 發言人職稱 行銷副總 發言人電話 87511335
主旨 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增召集事由)
符合條款 第 32 款 事實發生日 111/05/20
說明
1.董事會決議日期:111/05/20
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。
3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
4.私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。(新增)
2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)
3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無。
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