本資料由 (上市公司) 1701 中化 公司提供
序號 1 發言日期 111/05/26 發言時間 18:50:22
發言人 孫蔭南 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-23124200
主旨 公告本公司111年度股東常會重要決議事項
符合條款 第 18款 事實發生日 111/05/26
說明
1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣268,272,972元
(每股配發新台幣0.9元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事
當選名單如下:呂嘉蕙
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債
(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。
7.其他應敘明事項:無
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