台耀(4746)董事及獨立董事當選名單

撰文環球生技
日期2022-06-23
公司異動

本資料由  (上市公司) 4746 台耀 公司提供
序號    2    發言日期    111/06/23    發言時間    16:53:20
發言人    羅玉貞    發言人職稱    副總經理    發言人電話    03-3241072
主旨    公告本公司111年股東常會改選董事及獨立董事當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/23
說明    
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事
    程正禹
    昇進國際股份有限公司
    摩洛加投資股份有限公司
    源慶投資股份有限公司
    歐加司塔投資股份有限公司
    亨朗股份有限公司
獨立董事
    吳丁凱
    莊哲仁
監察人
    竑瑞實業股份有限公司
    方珮維
    余文英
4.舊任者簡歷:
董事
    程正禹 -台耀化學股份有限公司董事長
    昇進國際股份有限公司 -台耀化學股份有限公司董事
    摩洛加投資股份有限公司 -台耀化學股份有限公司董事
    源慶投資股份有限公司 -馥友投資股份有限公司董事
    歐加司塔投資股份有限公司-台康生技股份有限公司董事
    亨朗股份有限公司 -汎球生物藥劑研發股份有限公司 董事
獨立董事
    吳丁凱 -台灣生物產業發展協會理事
    莊哲仁 -普生股份有限公司獨立董事
監察人
    竑瑞實業股份有限公司 -台耀化學股份有限公司監察人
    方珮維 -翠華投資股份有限公司 董事
    余文英 -台耀化學股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事
    程正禹
    歐加司塔投資股份有限公司
    源慶投資股份有限公司
    亨朗股份有限公司
    健維生技有限公司
獨立董事
    陳怡芬
    陸大榮
    張庭榮
6.新任者簡歷:
董事
    程正禹 -台耀化學股份有限公司董事長
    歐加司塔投資股份有限公司 -台康生技股份有限公司董事
    源慶投資股份有限公司 -馥友投資股份有限公司董事
    亨朗股份有限公司 -汎球生物藥劑研發股份有限公司 董事
    健維生技有限公司 -無
獨立董事
    陳怡芬 -安富財經科技股份有限公司副董事長
    陸大榮 -中興大學名譽教授
    張庭榮 -安信聯合會計師事務所副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
    程正禹                     7,743,848股
    歐加司塔投資股份有限公司   2,269,000股
    源慶投資股份有限公司       1,257,511股
    亨朗股份有限公司             483,525股
    健維生技有限公司           1,242,452股
獨立董事
    陳怡芬                             0股
    陸大榮                             0股
    張庭榮                             0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/6/27 ~ 111/6/26
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無