本資料由　 (上市公司) 4746 台耀　公司提供
序號    6    發言日期    111/06/23    發言時間    16:56:09
發言人    羅玉貞    發言人職稱    副總經理    發言人電話    03-3241072
主旨    公告本公司設置審計委員會
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/23
說明    
1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事
    陳怡芬
    陸大榮
    張庭榮
6.新任者簡歷:
獨立董事
    陳怡芬 -安富財經科技股份有限公司副董事長
    陸大榮 -中興大學名譽教授
    張庭榮 -安信聯合會計師事務所副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:111/06/23
11.其他應敘明事項:全體委員一致推舉陳怡芬女士為本公司第一屆審計委員會召集人暨
會議主席。