本資料由　 (上櫃公司) 1240 茂生農經　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/27    發言時間    19:01:05
發言人    林信鴻    發言人職稱    管理部經理    發言人電話    02-23671162#106
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/27
說明    
1.股東常會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及
財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
當選名單如下：
董事:吳清德
董事:茂元國際股份有限公司
董事:慧德國際股份有限公司
董事:徐維宏
獨立董事:韓千山
獨立董事:魏恒巍
獨立董事:李建裕
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制
    (含增列吳清德董事競業內容)案。
7.其他應敘明事項:無。