本資料由　 (興櫃公司) 4169 泰宗　公司提供
序號    3    發言日期    112/03/22    發言時間    16:09:39
發言人    王雅俊    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26972628
主旨    本公司董事會決議召開112年股東常會各項事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/22
說明    
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:
開會地點：汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心
地    址：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.111年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司111年度財務報告及營業報告書。
2.承認本公司111年度盈餘分配(表)案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
 (1)另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
    以書面向公司提出股東常會議案。
    本公司擬自112年3月27日起至112年4月6日止每日上午九點至下午五點，
    於本公司財務部為受理提案處所
    ﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞
    受理股東就本次股東常會之書面提案。

 (2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決
    權。