本資料由　 (公開發行公司) C4724 宣捷幹細胞　公司提供
序號    2    發言日期    112/05/26    發言時間    12:48:56
發言人    潘啟明    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-89787777
主旨    公告本公司112年股東常會提前全面改選董事七席 (含獨立董事三席)當選名單
事實發生日    112/05/26
說明    
1.發生變動日期:112/05/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
   宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長
(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
   宣明智/宣捷細胞生物製藥(股)公司董事
(3)莊國泰/四季台安醫院院長
(4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事
獨立董事：
(1)洪榮一/台灣土地開發(股)公司獨立董事
(2)楊博閔/海德博資本(股)公司董事
(3)許惠月/捷泰法律事務所合署律師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
   宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長
(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
   宣明智/宣捷細胞生物製藥(股)公司董事
(3)蔡建芳/康舒科技(股)公司副總經理
(4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事
獨立董事：
(1)王家祥/弘森資本(股)公司負責人
(2)許惠月/捷泰法律事務所合署律師
(3)楊博閔/海德博資本(股)公司董事長
4.異動原因:全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 10,866,793股
(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 10,866,793股
(3)蔡建芳 165,000股
(4)陳柏同  60,000股
獨立董事：
(1)王家祥       0股
(2)許惠月       0股
(3)楊博閔       0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/15~113/01/14
7.新任生效日期:112/05/26
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
 同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。