本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/29    發言時間    15:00:03
發言人    遴選待補    發言人職稱    遴選待補    發言人電話    06-5052888
主旨    公告本公司民國112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/05/29
說明    
1.股東常會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司民國111年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.36元
3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  補選本公司第十屆獨立董事二席，新任名單：張俊彥、楊俊佑
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無