本資料由　 (興櫃公司) 4195 基米　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/07    發言時間    15:27:43
發言人    江俊奇    發言人職稱    總經理    發言人電話    2696-1658
主旨    公告本公司股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/06/07
說明    
1.股東會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司第八屆董事改選，共計選出董事九席(含獨立董事3席)，當選名單如下：
董事名單：周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉、俊貿國際股份有限公司
獨立董事名單：蕭介夫、程仁宏、蕭育仁
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案
 (2)本公司股票初次上市櫃新股承銷提請股東放棄認股權案
 (3)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無