本資料由 (興櫃公司) 6696 仁新 公司提供
序號 4 發言日期 113/06/27 發言時間 15:18:01
發言人 王正琪 發言人職稱 總經理暨研發長 發言人電話 02-87805008
主旨 公告本公司成立第三屆審計委員會及委任第四屆薪資報酬 委員會委員
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/27
說明
1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王惠鈞/涂三遷/梁維仁
4.舊任者簡歷:
王惠鈞/日生細胞生技股份有限公司董事長
涂三遷/勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人
梁維仁/第一證券(香港)有限公司董事總經理
5.新任者姓名:王惠鈞/涂三遷/梁維仁
6.新任者簡歷:
王惠鈞/日生細胞生技股份有限公司董事長
涂三遷/勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人
梁維仁/第一證券(香港)有限公司董事總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選,第三屆審計委員會由全體新任獨立董事組成,另董事會
委任全體新任獨立董事為第四屆薪資報酬委員會委員
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:113/06/27
11.其他應敘明事項:審計委員會召集人由涂三遷獨立董事擔任,薪資報酬委員會召集人由
王惠鈞獨立董事擔任。
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