本資料由 (興櫃公司) 7776 奧孟亞 公司提供
序號 1 發言日期 113/11/28 發言時間 15:56:07
發言人 蔡依庭 發言人職稱 財會主管 發言人電話 02-26558988#7504
主旨 本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/11/28
說明
1.董事會決議日期:113/11/28
2.股東臨時會召開日期:114/01/22
3.股東臨時會召開地點:臺北市南港區園區街3-2號(南港軟體園區H棟)4樓會議室350及351
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)重新訂定「股東會議事規則」並廢止原訂定之「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事及監察人選任程序」、「取得或處分資產作業程序」、「資金貸
與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/12/24
12.停止過戶截止日期:114/01/22
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向
公司提名董事(含獨立董事)候選人名單。
受理期間:113年12月10日起至113年12月20日下午16時止
受理處所:奧孟亞股份有限公司
地址:115603 臺北市南港區園區街3-2號(南港軟體園區H棟) 4樓
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