霈方(6574)董事會通過追認投資案等重要決議

日期2025-01-22
本資料由  (上櫃公司) 6574 霈方 公司提供
序號    1    發言日期    114/01/22    發言時間    17:58:10
發言人    呂慶盛    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-2775-5566
主旨    公告本公司董事會通過重要決議
符合條款    第    53    款    事實發生日    114/01/22
說明    
1.事實發生日:114/01/22
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
114年01月22日董事會重要決議如下:
一、通過追認本公司投資案
二、通過追認本公司經理人之人事異動案
三、通過本公司經理人民國113年度年終獎金案
四、通過擬向百分之百持有之霈博子公司辦理增資暨資金貸與計畫案
五、通過擬向百分之百持有之霈曼子公司辦理增資暨資金貸與計畫案
六、本公司「公司章程」部份條文修訂案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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