本資料由　(上櫃公司) 6461 益得　公司提供

序號     1    發言日期     114/03/04    發言時間     18:18:17
發言人     皮先智    發言人職稱     發言人    發言人電話     02-77218877
主旨      公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     114/03/04
說明    
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓A會議室(學學文創志業大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)提案受理期間︰114年3月14日起至114年3月24日止。
(每日上午9時至下午5時，郵寄者以受理期間內寄達為憑)
(3)受理場所：益得生物科技股份有限公司。
(台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓本公司財會處)