本資料由　 (興櫃公司) 6932 水星生醫*　公司提供
序號    7    發言日期    114/04/25    發言時間    17:44:26
發言人    林玉龍    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-8221-2020
主旨    公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
符合條款    第    6    款    事實發生日    114/04/25
說明    
1.發生變動日期:114/04/25    
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:林玉龍
  (2)董事:梁耀仁
  (3)董事:張南雄
  (4)董事:中租實業(股)公司
  (5)獨立董事:江秉穎
  (6)獨立董事:申心蓓
4.舊任者簡歷:
  (1)董事:林玉龍
     學經歷:
     政治大學會研所碩士
     美國南加大(USC)MBA碩士
     勤業眾信會計師事務所組長
     櫃檯買賣中心上櫃部組長
     永豐金證券(股)公司承銷部副總
     華鴻創投(股)公司 副總經理
     富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
     富邦證創投(股)公司董事及執行副總
     現職:
     荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
     禾滿投資(有)公司董事長
     太陽系投資控股(股)公司 董事長
     水星生醫(股)公司 董事長及發言人
     火星生技(股)公司 董事長兼發言人
     健生活(股)公司 董事長
     土星永續(股)公司 董事
     利百景(股)公司 董事
     天龍材料(股)公司 董事
     鑽德科技(股)公司 董事
     湛天創新科技(股)公司 監察人
     瑞利光智能(股)公司 監察人
     稼源科技(股)公司 監察人
  (2)董事:梁耀仁
     學經歷:
     國立臺灣大學藥理學研究所博士
     國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士
     陽明交通大學醫學院藥理學科 授課教授
     輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
     前輔大生醫暨光電研究中心 主任
     輔大理工學院 副院長
     輔大應用科學與工程研究所 所長
     輔仁大學生命科學系 教授
     德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
     現職:
     台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授
     中華民國肌萎縮症病友協會 理事
     水星生醫(股)公司 總經理
     土星永續(股)公司 董事兼顧問
  (3)董事:張南雄
     學經歷:
     美國國際醫藥大學中醫博士
     美國史丹佛大學 作業研究碩士
     美國加州柏克萊大學 應用數學系 學士
     Linkpeople 互聯網總裁
     Ayla Networks, Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理
     問止AI中醫聯合創辦人
     現職:
     水星生醫(股)公司 行銷長
  (4)董事:中租實業(股)公司
     一般投資業、創業投資業
  (5)獨立董事:江秉穎
     學經歷:
     台北醫學大學醫學系畢業
     台大臨床醫學研究所碩士
     歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
     美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
     美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
     國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
     台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
     康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
     台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
     現職:
     思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
     中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
     思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
     美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
  (6)獨立董事:申心蓓
     學經歷:
     美國University of Southern California 法學碩士
     國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
     國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
     Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
     達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
     常在國際法律事務所 顧問律師
     臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
     現職:
     無限維度管理顧問(股)公司 董事長
     全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
     台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
     群創光電(股)公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:林玉龍
  (2)董事:梁耀仁
  (3)董事:張南雄
  (4)董事:中租實業(股)公司
  (5)獨立董事:江秉穎
  (6)獨立董事:申心蓓
  (7)獨立董事:陳富祥
6.新任者簡歷:
  (1)董事:林玉龍
     學經歷:
     政治大學會研所碩士
     美國南加大(USC)MBA碩士
     勤業眾信會計師事務所組長
     櫃檯買賣中心上櫃部組長
     永豐金證券(股)公司承銷部副總
     華鴻創投(股)公司 副總經理
     富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
     富邦證創投(股)公司董事及執行副總
     現職:
     荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
     禾滿投資(有)公司董事長
     太陽系投資控股(股)公司 董事長
     水星生醫(股)公司 董事長及發言人
     火星生技(股)公司 董事長兼發言人
     健生活(股)公司 董事長
     土星永續(股)公司 董事
     利百景(股)公司 董事
     天龍材料(股)公司 董事
     鑽德科技(股)公司 董事
     湛天創新科技(股)公司 監察人
     瑞利光智能(股)公司 監察人
     稼源科技(股)公司 監察人
  (2)董事:梁耀仁
     學經歷:
     國立臺灣大學藥理學研究所博士
     國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士
     陽明交通大學醫學院藥理學科 授課教授
     輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
     前輔大生醫暨光電研究中心 主任
     輔大理工學院 副院長
     輔大應用科學與工程研究所 所長
     輔仁大學生命科學系 教授
     德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
     現職:
     台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授
     中華民國肌萎縮症病友協會 理事
     水星生醫(股)公司 總經理
     土星永續(股)公司 董事兼顧問
  (3)董事:張南雄
     學經歷:
     美國國際醫藥大學中醫博士
     美國史丹佛大學 作業研究碩士
     美國加州柏克萊大學 應用數學系 學士
     Linkpeople 互聯網總裁
     Ayla Networks, Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理
     問止AI中醫聯合創辦人
     現職:
     水星生醫(股)公司 行銷長
  (4)董事:中租實業(股)公司
     一般投資業、創業投資業
  (5)獨立董事:江秉穎
     學經歷:
     台北醫學大學醫學系畢業
     台大臨床醫學研究所碩士
     歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
     美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
     美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
     國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
     台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
     康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
     台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
     現職:
     思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
     中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
     思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
     美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
  (6)獨立董事:申心蓓
     學經歷:
     美國University of Southern California 法學碩士
     國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
     國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
     Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
     達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
     常在國際法律事務所 顧問律師
     臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
     現職:
     無限維度管理顧問(股)公司 董事長
     全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
     台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
     群創光電(股)公司 獨立董事
  (7)獨立董事:陳富祥
     學經歷:
     中國文化大學國貿系學士
     國立政治大學會計碩士
     國立台灣科技大學管理博士
     中國文化大學會計系主任及教授
     中國文化大學會計室主任
     考試院考選部 命題及閱卷委員
     台灣證券交易所上市審議委員
     現職:
     中國文化大學 會計系兼任教授
     榮富投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  提前全面改選。
8.異動原因:提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：林玉龍/24,033,940股
  (2)董事：梁耀仁/22,203,904股
  (3)董事：張南雄/923,800股
  (4)董事：中租實業(股)公司/24,283,699股
  (5)獨立董事：江秉穎/0股
  (6)獨立董事：申心蓓/0股
  (7)獨立董事：陳富祥/431,930股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
11.新任生效日期:114/04/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無