本資料由　 (興櫃公司) 6864 元樟生技　公司提供
序號    1    發言日期    114/06/06    發言時間    15:00:12
發言人    蔡宜儒    發言人職稱    總經理    發言人電話    07-2237578
主旨    公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    114/06/06
說明    
1.股東會日期:114/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  完成補選董事及獨立董事案，當選名單如下:
  董事:張文正。
  獨立董事:曾志華。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。
  (2)通過私募方式發行普通股案。
  (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。