本資料由　 (上櫃公司) 4129 聯合　公司提供
序號    1    發言日期    114/06/17    發言時間    14:39:59
發言人    彭友杏    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)2929-4567#1168
主旨    公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    114/06/17
說明    
1.股東常會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選董事一名選舉案。
本次董事補選當選名單如下:
董    事:益盛股份有限公司代表人洪仲凱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事之競業禁止行為案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。