本資料由　(興櫃公司) 7860 得生製藥　公司提供

序號     1    發言日期     115/04/07    發言時間     16:01:27
發言人     楊怡琳    發言人職稱     財務處處長    發言人電話     (06)2311-636 #201
主旨      公告本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款    第  32款    事實發生日     115/04/07
說明    
1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：臺南市永康區王行里環工路63號(得生製藥股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告
(6)：訂定本公司「道德行為準則」報告
(7)：訂定本公司「誠信經營守則」報告
(8)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：現金增資發行新股供初次上(市)櫃掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/27
11.停止過戶截止日期：115/06/25
12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告