本資料由　(上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供

序號     2    發言日期     115/05/20    發言時間     15:42:37
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     115/05/20
說明    
1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
 董事        王瓊芝        中華民國
 董事        李  惇        中華民國
 董事        金  權        中華民國
 董事        曹光澯        中華民國
 獨立董事    陳坤志        中華民國
 獨立董事    樓迎統        中華民國
 獨立董事    童宗雯        中華民國
 獨立董事    陳淑華        中華民國
4.舊任者簡歷:
 董事        王瓊芝        合富醫療控股股份有限公司董事長
 董事        李  惇        合富醫療控股股份有限公司總經理
 董事        金  權        前合富醫療控股股份有限公司總經理
 董事        曹光澯        金寶山事業股份有限公司董事長
 獨立董事    陳坤志        台灣大學會計學系副教授
 獨立董事    樓迎統        前長庚科技大學校長
 獨立董事    童宗雯        前台灣優利系統股份有限公司財務長
 獨立董事    陳淑華        新加坡商盛科有限公司台灣分公司財會經理
5.新任者職稱、姓名及國籍:
 董事        王瓊芝        中華民國
 董事        李  惇        中華民國
 董事        周露露        中華民國
 董事        曹光澯        中華民國
 獨立董事    陳坤志        中華民國
 獨立董事    樓迎統        中華民國
 獨立董事    陳淑華        中華民國
 獨立董事    吳志雄        中華民國
6.新任者簡歷:
 董事        王瓊芝        合富醫療控股股份有限公司董事長
 董事        李  惇        合富醫療控股股份有限公司總經理
 董事        周露露        前臺灣積體電路股份有限公司會計處處長
 董事        曹光澯        金寶山事業股份有限公司董事長
 獨立董事    陳坤志        台灣大學會計學系副教授
 獨立董事    樓迎統        前長庚科技大學校長
 獨立董事    陳淑華        新加坡商盛科有限公司台灣分公司財務長
 獨立董事    吳志雄        恩主公醫院醫療志業執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
 董事        王瓊芝        6,975,186股
 董事        李  惇        9,177,834股
 董事        周露露                0股
 董事        曹光澯                0股
 獨立董事    陳坤志                0股
 獨立董事    樓迎統                0股
 獨立董事    陳淑華                0股
 獨立董事    吳志雄                0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:115/05/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
   填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
  請附加說明具體因應措施):否。
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。