本資料由　 (上櫃公司) 4130 健亞　公司提供
序號    1    發言日期    115/07/13    發言時間    16:03:26
發言人    暫缺待補    發言人職稱    暫缺待補    發言人電話    03-5982221 ext.116
主旨    公告本公司董事會決議取消召開115年第一次股東臨時會
符合條款    第    53    款    事實發生日    115/07/13
說明    
1.事實發生日:115/07/13
2.公司名稱:健亞生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司原安排115年08月31日(一)召開115年第一次股東臨時會，進行　
全面改選董事案及解除本公司董事及其代表人競業限制案。惟本公司與易威生醫科技
股份有限公司（下稱「易威生醫」股份轉換案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心115年6月8日證櫃監字第1150201465號函核發股份轉換同意函在案，本案已依
股份轉換契約擬定股份轉換基準日為民國115年07月28日；另本公司依相關法律規定向
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)申請股票終止櫃檯買賣，
並經櫃買中心115年07月03日證櫃監字第11502017633號核准在案，後續將依法向金融
監督管理委員會申請股票停止公開發行，本公司將於股份轉換基準日起成為易威生醫
百分之百持股之子公司。鑑於相關董事會及股東會召開等治理事宜將由易威生醫依法
辦理，原股東臨時會之召開目的已無繼續辦理之必要，爰經董事會決議取消本次股東
臨時會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。