本資料由　(公開發行公司) 7575 安美得　公司提供

序號     2    發言日期     115/08/12    發言時間     18:07:27
發言人     王耀乾    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-22981755
主旨      公告本公司董事會決議召開115年第一次臨時股東會
符合條款    第  9款    事實發生日     115/08/12
說明    
1.事實發生日:115/08/12
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：115/08/12
(2)股東會召開日期：115/10/01(四)上午09:00
(3)股東會召開地點：新北市五股區五權路9號B1樓會議室
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)召集事由(一)報告事項：
   1.本公司終止興櫃報告
   召集事由(二)討論事項：
   1.擬申請股票停止公開發行案
   2.修訂本公司「公司章程」部分條文案
   3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
   4.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
   5.擬辦理本公司組織再造暨研發製造事業分割規劃案
   6.擬授權董事長推動公司產品組合優化及經銷通路調整案
   召集事由(三)選舉事項：
   1.選任一席監察人案。
   召集事由(四)其他議案或臨時動議：無
(6)停止過戶起始日期：115/09/02
(7)停止過戶截止日期：115/10/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無