本資料由　(公開發行公司) 6991 精準健康　公司提供

序號     3    發言日期     115/08/14    發言時間     17:17:27
發言人     劉慶文    發言人職稱     總經理    發言人電話     (03)315-1007
主旨      公告本公司115年第二次股東臨時會改選董事及監察人 當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     115/08/14
說明    
1.發生變動日期: 115/08/14
2.舊任者姓名及簡歷:
 (1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
    代表人：楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長
 (2)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
    代表人：劉慶文 / 盛弘醫藥(股)公司董事暨總經理
 (3)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司
    代表人：汪弘鈞 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事長
 (4)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司
    代表人：鄭達   / 富邦健康管理顧問(股)公司董事
 (5)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
    代表人：不適用
 (6)自然人監察人：張長榮 / 敏盛資產管理(股)公司董事長
 (7)自然人監察人：葉菁雯 / 精準健康(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
 (1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
    代表人：楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長
 (2)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
    代表人：劉慶文 / 盛弘醫藥(股)公司董事暨總經理
 (3)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
    代表人：李鴻益 / 翰鼎數位科技(股)公司董事長
 (4)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司
    代表人：汪弘鈞 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事長
 (5)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
    代表人：不適用
 (6)自然人監察人：張長榮 / 敏盛資產管理(股)公司董事長
 (7)自然人監察人：葉菁雯 / 精準健康(股)公司監察人
4.異動原因:提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
 (1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司/代表人：楊弘仁、劉慶文、李鴻益，
              選任時持有22,600,632股。
 (2)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司/代表人：汪弘鈞，
              選任時持有7,796,875股。
 (3)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥，選任時持有8,880,445股。
 (4)自然人監察人：張長榮，選任時持有0股。
 (5)自然人監察人：葉菁雯，選任時持有50,000股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 114/06/19~117/06/18
7.新任生效日期:115/08/14~118/08/13
8.同任期董事變動比率:不適用，提前全面改選。
9.其他應敘明事項:無。