本資料由　 (上櫃公司) 4102 永日　公司提供
序號    1    發言日期    111/08/05    發言時間    16:09:22
發言人    林青煌    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-26818866#101
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/08/05
說明    
1.事實發生日:111/08/05
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過修正「內部稽核實施細則」案
(2)通過修正「內部控制自行評估辦法」案
(3)通過修正「內控制度-生產循環」案
(4)通過修正「內控制度-銷貨及收款循環」案
(5)通過修正「內控制度-研發循環」案
(6)通過修正「內控制度-投資循環」案
(7)通過修正「內部重大資訊處理辦法」案
(8)通過修正「防範內線交易管理辦法」案
(9)通過修正「內控制度-不動產、廠房及設備循環」案
(10)通過修正「內控制度-融資循環」案
(11)通過修正「內控制度-管理性控制作業」案
(12)通過修正「內控制度-採購及付款循環」案
(13)通過修正「內控制度-電腦化資訊系統控制作業」案
(14)通過修正「個人資料安全維護規則」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無