本資料由　(興櫃公司) 6986 和迅　公司提供

序號     1    發言日期     112/12/22    發言時間     15:35:45
發言人     廖玉蓓    發言人職稱     行政管理處 處長    發言人電話     03-3175088
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第  44款    事實發生日     112/12/22
說明    
1.事實發生日:112/12/22
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/12/22董事會重要決議如下：
（1）通過本公司擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。
（2）通過113年度營運計畫及預算案。
（3）通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。
（4）通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。
（5）通過擬訂定本公司113年度內部稽核計畫案。
（6）通過修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」部分條文，
 並更名為「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。
（7）通過本公司董事長及各經理人薪資報酬案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。