本資料由　 (上櫃公司) 4116 明基醫　公司提供
序號    3    發言日期    112/03/02    發言時間    16:00:27
發言人    吳淑晴    發言人職稱    協理    發言人電話    02-87975533(5893)
主旨    本公司董事會決議召開112年股東常會日期及開會議程 相關事宜公告
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/02
說明    
1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)民國111年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國111年度財務報表及營業報告書案。
(2)擬承認民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通
   股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。
(2)擬修訂「股東會議事規則」案。
(3)擬解除新任董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事7名（含獨立董事3名）
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
   得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)股東提案權時間為112/03/27起至112/04/06止，
   每日上午九時至下午五時（星期例假日除外）。
(3)受理提案處所：明基三豐醫療器材股份有限公司議事單位
   台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533