本資料由　(興櫃公司) 4431 敏成健康　公司提供
變更前名稱：敏成股份有限公司

序號     3    發言日期     113/03/15    發言時間     17:46:44
發言人     楊弘仁    發言人職稱     總經理    發言人電話     03-4631317
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/15
說明    
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告。
  (2)112年度審計委員會查核報告。
  (3)112年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度決算表冊承認案。
  (2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司109年度現金增資之募集資金運用計畫變更案。
8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
  股東提案及提名之受理期間及處所：
  (1)受理期間：113年4月17日起至113年4月27日下午4時止。
  (2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。