本資料由 (上櫃公司) 4116 明基醫 公司提供
序號     4     發言日期     110/02/25     發言時間     14:43:14
發言人     吳淑晴     發言人職稱     協理     發言人電話     02-87975533(5893)
主旨     代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司公告董事會 決議許可現任董事及其代表人從事競業行為
符合條款     第     21     款     事實發生日     110/02/25
說明     

1.股東會決議日:110/02/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 法人董事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培先生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依法當事人應予利益迴避不
參與討論及表決，經其餘董事充分討論後通過議案。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
楊宏培董事 擔任 上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市浦東新區泰華路613、713號4幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
進出口貿易、技術開發、技術諮詢、技術服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無