本資料由 (上市公司) 1707 葡萄王 公司提供
序號     3     發言日期     110/02/25     發言時間     14:33:59
發言人     洪俊銘     發言人職稱     財務長兼公司治理主管     發言人電話     03-4572121
主旨     公告本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/02/25
說明     

1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)
4.召集事由一、報告事項:
             1.本公司109年度營業報告
             2.監察人審查109年度查核報告
             3.109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
             4.本公司私募普通股辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
             1.本公司109年度營業報告書及財務報表案
             2.本公司109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
             1.修訂本公司「公司章程」案
             2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
             3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
             4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
             5.修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
             1.全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
             1.解除本公司新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無