本資料由 (上櫃公司) 4126 太醫 公司提供
序號 2 發言日期 110/02/25 發言時間 17:20:00
發言人 王昱婷 發言人職稱 總經理室特別助理 發言人電話 02-28955050*6309
主旨 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜
符合條款 第 17款 事實發生日 110/02/25
說明
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:銅鑼鄉中平集會所(苗栗縣銅鑼鄉中平村12鄰中平157-5號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告案
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定公告受理股東提案期間及處所:
受理期間:110年4月9日至110年4月19日下午5時止
受理處所:台北市北投區大業路160號4樓(本公司董事會)
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