本資料由 (上市公司) 3164 景岳 公司提供

序號      2    發言日期      110/03/10    發言時間      14:16:56
發言人      葉天佑    發言人職稱      協理    發言人電話      06-5052151
主旨      公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/10
說明     

1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度董監事及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度決算表冊案。
(2)承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司以資本公積發放現金股利案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
受理股東之提案處所：本公司，台南市善化區南科七路八號。
受理股東之提案期間：110年03月22日起至110年04月01日止。