本資料由 (興櫃公司) 6709 昱厚生技 公司提供
序號 2 發言日期 110/04/16 發言時間 18:15:42
發言人 徐悠深 發言人職稱 總經理兼研發長 發言人電話 27970073
主旨 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事項(增列 召集事由)
符合條款 第 32 款 事實發生日 110/04/16
說明
1.董事會決議日期:110/04/16
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)。
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)109年度營業報告書案
(2)審計委員會同意報告書案
二.承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司109年度虧損撥補案
三.討論事項:
(1)修訂本公司公司章程部分條文案
(2)解除董事競業禁止之限制案(新增)
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/27
6.停止過戶截止日期:110/05/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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