本資料由 (上櫃公司) 6547 高端疫苗 公司提供
序號 7 發言日期 110/05/07 發言時間 17:25:15
發言人 李思賢 發言人職稱 執行副總 發言人電話 02-77450830
主旨 公告本公司董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜 (增加討論事項)
符合條款 第 17 款 事實發生日 110/05/07
說明
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司109年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)本公司109年度健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報表案。
(二)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(三)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事、獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。
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