本資料由 (上櫃公司) 4116 明基醫 公司提供

序號      2    發言日期      110/05/18    發言時間      16:35:32
發言人      吳淑晴    發言人職稱      協理    發言人電話      02-87975533(5893)
主旨      代重要子公司虹韻國際貿易股份有限公司 公告110年股東常會決議許可法人董事及其代表人從事競業行為
符合條款     第  21款     事實發生日      110/05/18
說明     

1.股東會決議日:110/05/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 法人董事:明基健康生活股份有限公司代表人 楊宏培先生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
 並擔任董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 法人董事楊宏培先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 楊宏培董事 擔任 上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 上海市浦東新區泰華路613、713號4幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 進出口貿易、技術開發、技術諮詢、技術服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無