本資料由 (上櫃公司) 4163 鐿鈦 公司提供
序號 1 發言日期 110/07/07 發言時間 17:07:16
發言人 王錦祥 發言人職稱 副總經理 發言人電話 04-23595336
主旨 公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 110/07/07
說明
1.股東常會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國109年度盈餘分配案,配發現金股利每股新台幣3.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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