本資料由 (上櫃公司) 6747 亨泰光 公司提供
序號 2 發言日期 110/07/08 發言時間 16:18:41
發言人 葉珠吟 發言人職稱 財會中心協理 發言人電話 02-28801778
主旨 公告本公司110年股東常會全面改選董事及 三分之一以上董事發生變動
符合條款 第 6 款 事實發生日 110/07/08
說明
1.發生變動日期:110/07/08
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:吳泰雄/本公司董事長
董事:吳怡璁
董事:吳冠漢
董事:能率亞洲資本股份有限公司
獨立董事:李哲宇/振大纖維股份有限公司董事長
獨立董事:邱士芳/德凱法律事務所主持律師
獨立董事:戴梅娟/冠承聯合會計師事務所執業會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:吳泰雄
董事:吳怡璁
董事:吳冠漢
董事:葉宜
獨立董事:李哲宇/振大纖維股份有限公司董事長
獨立董事:邱士芳/德凱法律事務所主持律師
獨立董事:戴梅娟/冠承聯合會計師事務所執業會計師
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:吳泰雄 1,380,902股
董事:吳怡璁 2,455,200股
董事:吳冠漢 2,451,000股
董事:葉宜 155,000股
獨立董事:李哲宇 0股
獨立董事:邱士芳 0股
獨立董事:戴梅娟 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/08/14 ~ 110/08/13
9.新任生效日期:110/07/08
10.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用
12.同任期監察人變動比率:故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無
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